• بنك المغرب يكشف ممارسات المراقبة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

بنك المغرب يكشف ممارسات المراقبة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

2018-04-07 15:05:50

كشف بنك المغرب في ندوة إقليمية حول ممارسات المراقبة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, نظمها بتعاون مع المعهد البنكي والمالي الدولي التابع لبنك فرنسا المركزي، أهمية إكتساب تقنيات المراقبة الوثائقية والعينية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تعزيز الممارسات في هذا المجال بدعم من هيئة الرقابة الاحترازية الفرنسية.
 
 
وركز برنامج على عدة محاور من بينها "المعايير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" ، و "آلية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب بالقطاع البنكي: الإطار القانوني والتنظيمي والوظيفي"، و"دور وعمل خلايا المعلومات المالية"، و"الوضعية الراهنة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالقارة الإفريقية"، و"الإشراف على مؤسسات القروض في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" و"المراقبة العينية لدى هيئة الرقابة الاحترازية الفرنسية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسات القروض".
وأشرف على تيسير هذه الندوة خبراء من هيئة الرقابة الاحترازية الفرنسية وبنك فرنسا، بتعاون مع ممثلين عن بنك المغرب.
وعرف هذا الحدث حضور ممثلي خلايا المعلومات المالية والأبناك المركزية للدول الإفريقية والعربية بالإضافة إلى أطر بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية.


صاحب المقال : Htari 24

المرجع : Htari 24
إظافة تعليق